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一、企業(yè)基本情況

1、中文名稱及簡稱：山西地方鐵路集團有限責任公司（簡稱：山西地鐵集團）

2、外文名稱及縮寫：Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)

3、法定代表人：郭彬

4、股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司

5、注冊地址：太原市萬柏林區(qū)千峰北路73號

6、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市千峰北路73號（030027）

7、電子郵箱：www.sxdftlxxzx@126.com

8、簡介：山西地方鐵路集團有限責任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立，2010年整體劃轉到華遠國際陸港集團有限公司（前身為山西能源交通投資有限公司），是國家5A級運輸型物流企業(yè)，主營業(yè)務為省內地方鐵路基本建設及客貨運輸管理，鐵路專用線的聯(lián)合運營和社會化共用服務，省內地方鐵路的煤臺建設與經(jīng)營管理等。現(xiàn)有4個全資子公司（山西寧靜鐵路有限責任公司、山西晉鐵物流有限公司、山西鐵路煤炭集運維修技術服務有限公司、山西地方鐵路集團煤炭運銷有限公司）、5個控股子公司（山西孝柳鐵路有限責任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責任公司、山西鐵路工程建設監(jiān)理有限公司、山西晉鐵環(huán)科有限責任公司）和2個合資公司（大同地方鐵路有限責任公司、華遠陸港物鏈科技（山西）有限公司）。同時參股山西省煤炭運銷集團晉昌源煤炭經(jīng)營公司。地方鐵路經(jīng)營范圍內的正線里程總計356公里，聯(lián)合運營、社會共用的專用線39條。企業(yè)自組建以來，聚焦鐵路運輸主業(yè)，不斷拓展鐵路專用線行業(yè)管理業(yè)務，創(chuàng)新發(fā)展理念、擴大路網(wǎng)規(guī)模、拓展業(yè)務范圍、完備基礎設施、強化安全管理，運輸能力逐年提升，各項工作都取得了顯著成效，為山西地方經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。

二、財務主要指標情況

截至2023年12月底，地鐵集團資產總額89.4億元，其中應收票據(jù)及應收賬款27,411.37萬元，存貨3,884.98萬元，固定資產346,426.02萬元；負債總額56.01億元，其中應付票據(jù)及應付賬款61229.02萬元，應交稅費4,506.38萬元；所有者權益總額33.39億元。

2023年全年實現(xiàn)營業(yè)收入62.32億元，期間費用發(fā)生合計21007.43萬元，其中銷售費用1,072.17萬元，管理費用18,244.44萬元，財務費用1,690.82萬元；實現(xiàn)利潤總額41,003.48萬元，凈利潤29,059.78萬元。

三、領導班子成員薪酬情況

四、董事會研究通過的重大事項

（一）2023年1月13日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議向農業(yè)銀行融資、向浦發(fā)銀行融資、維修技術服務公司申請借款、向華遠陸港上繳2021年度利潤分配款、吳巍退出現(xiàn)職領導崗位和推薦山西省煤炭運銷集團晉昌源煤炭經(jīng)營有限公司監(jiān)事人選事宜。

（二）2023年1月30日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議調整集團公司領導班子職務事宜。

聘任何承樓同志為山西地方鐵路集團有限責任公司總經(jīng)理。郭彬同志不再擔任山西地方鐵路集團有限責任公司總經(jīng)理和總法律顧問職務。武海燕同志不再擔任山西地方鐵路集團有限責任公司總會計師職務。

（三）2023年3月16日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議股權投資華遠陸港物鏈科技（山西）有限公司、地鐵集團2023年度捐贈計劃的事宜。

（四）2023年4月25日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議地鐵集團2022年度財務決算、調整孝柳公司董事、董事長職務的事宜。

（五）2023年5月19日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議向華夏銀行、廣發(fā)銀行、中國銀行、民生銀行、交通銀行融資、審查晉昌源公司修改章程、關于小石家莊靜樂方向煤臺合同糾紛案二審采用風險代理的事宜

（六）2023年7月26日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議山西晉鐵環(huán)科有限責任公司增加經(jīng)營范圍變更章程、集團公司向孝柳公司申請8000萬元委托借款、寧靜公司向集團公司申請借款、地鐵集團2023年度預算、與寧武縣旭陽能源有限公司簽署《合作建設經(jīng)營框架協(xié)議》補充協(xié)議、集團公司2023年度投資計劃的事宜。

（七）2023年9月8日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議向物鏈科技公司推薦董事、監(jiān)事人選的事宜。

（八）2023年9月13日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議寧靜公司向集團公司申請借款、靜靜公司向集團公司申請借款、追加地鐵集團2023年度捐贈計劃、孝鐵物流擬處置廢舊資產評估項目備案、修改集團公司章程、孝柳公司修改公司章程、煤運公司修改公司章程的事宜。

（九）2023年11月22日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議向招商銀行融資、孝柳公司擬采用非公開方式轉讓再用鋼軌資產評估項目備案、地鐵集團2024年上半年捐贈計劃、晉鐵物流公司向集團公司申請借款、物鏈科技公司修改公司章程的事宜。

（十）2023年12月18日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議向平安銀行融資、各子公司續(xù)借資金、上繳陸港集團2022年度利潤分配款、董事會各專門委員會調整方案的事宜。

五、年度財務預算

2023年度，地鐵集團營業(yè)收入預算650,366.06萬元，利潤總額預算38,700.00萬元。

六、企業(yè)履行的社會責任情況

（一）經(jīng)濟責任

1.經(jīng)營責任

（1）圓滿完成了各項指標

全年實現(xiàn)營業(yè)收入62.32億元，物鏈科技公司收入分成5.98億元，共計68.3億元，完成年度考核目標的105.07%；利潤總額實現(xiàn)了4.1億元，完成年度考核目標的108%；經(jīng)濟增加值達到15895萬元，完成年度考核目標的122.27%；經(jīng)營性凈現(xiàn)金流達到49373萬元，完成年度考核目標的123.43%；凈資產收益率達到9.09%，超過考核目標0.49個百分點。

（2）多措并舉穩(wěn)主業(yè)

近年來，山西地方鐵路積極融入新發(fā)展格局，不斷推進由傳統(tǒng)的“運輸生產”向“運輸經(jīng)營”轉變，努力構建鐵路運輸上下游結合的物流聯(lián)合體。進入到“十四五”，地鐵集團大力實施運輸格局重構、資本高效運作、鐵路升級鍛造、人才隊伍建設、工作體系提升“五大戰(zhàn)略”。同時，聚焦主責主業(yè)，提出了構建“兩核”、發(fā)展“三新”、打造“多點延伸產業(yè)生態(tài)”的總體發(fā)展思路，其以地方鐵路運輸經(jīng)營為盈利核心，以專用鐵路管理提升為發(fā)展核心，開發(fā)新產品、催生新業(yè)態(tài)、實施新基建，按照“多元、銜接、全鏈”的要求，立足資源稟賦、產業(yè)基礎，統(tǒng)籌發(fā)展相關輔業(yè)，形成圍繞運輸主業(yè)聯(lián)動發(fā)展的多元化全產業(yè)體系，被中國物流與采購聯(lián)合會授予了“全國先進物流企業(yè)”稱號。

2、產業(yè)發(fā)展

一是聚焦主責主業(yè)，夯實基礎設施、強化調度指揮、規(guī)范作業(yè)流程、優(yōu)化營銷模式、創(chuàng)新激勵機制、增強內部聯(lián)動等方面形成組合拳，靈活運用“綠色通道”、“一口價”、“量價互保”等優(yōu)惠措施，有效保障運輸主業(yè)基本盤。

二是著力延鏈補鏈，在強化價值創(chuàng)造中拓展了增長能級。大同地鐵公司70臺和諧電力機車全部實現(xiàn)自有產權，更新?lián)Q型的第一批次10臺HXN5B內燃機車交付使用，自有機車即將突破“百輛”目標；物鏈科技公司打造了“智慧+”綜合供應鏈管理平臺，國際、國內物貿及物流業(yè)務有效延伸。  

三是強化項目支撐，開拓期貨交割倉庫管理運營業(yè)務，與大連商品交易所合作，全國首個鐵路站臺焦煤期貨交割倉庫在孝柳落地，2023年10月完成首單“期轉現(xiàn)”交易?？萍紕?chuàng)新取得成果，超大跨度鋼結構桁架環(huán)保倉項目成功申請專利，寧靜公司獲得永久使用權；技術服務公司鐵路智能安全信息系統(tǒng)成功推廣應用；監(jiān)理公司取得了工程施工建筑吊籃和室內排水管道抗震支架兩項國家級實用專利。

四是進一步鞏固國企改革三年行動效果，調整優(yōu)化“一利五率”目標管理體系，以提高核心競爭力和增強核心功能為重點，聚焦質量效益效率、成本控制關鍵環(huán)節(jié)和重點領域，實施了“對標一流價值創(chuàng)造行動”、“提質增效專項行動”、“成本偏高專項整治行動”、“虧損企業(yè)專項治理行動”。

五是深化“一企一策”分類考核，強化經(jīng)營業(yè)績考核預警督導，推行了經(jīng)營業(yè)績基本獎金“浮動制”。推進內控合規(guī)風險一體化建設，完善法審流程并將法審與重大事項決策相融合，全年共修訂各類制度23項，新增制度31項。

（二）安全責任

1、安全理念和文化

理念：生命至上，安全是天

愿景：平安、溫馨、和諧

宗旨：以人為本、關愛生命

行為：上標準崗、干標準活、說標準話

2、安全舉措

一是緊密圍繞企業(yè)經(jīng)營實際，開展了一系列針對性強、覆蓋面廣的安全專項活動。相繼召開了“重大事故隱患專項排查整治2023行動”和“消防安全重大風險隱患專項排查整治2023行動”專題動員部署會，并召集安委會全體成員，每月以調度會的形式，定期研究“兩個行動”的推動落實情況，有效確保專項活動取得實效。

二是根據(jù)年度安全工作會上提出的“監(jiān)管有力度、服務有溫度、指導有高度”的監(jiān)管總思路，2023年以來，公司領導班子累計下現(xiàn)場開展安全督導檢查51次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患40件，提出整改意見41條；地鐵集團安管部門累計開展檢查34次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患106件，提出整改意見94條。

三是以訊應汛，極端天氣防范工作平穩(wěn)有序。按照《關于做好2023年汛期安全生產工作的通知》（晉鐵安全字〔2023〕63號）的相關要求扎實推進汛期安全生產工作的有序開展。

四是持續(xù)提升安管人員的履職能力。組織全系統(tǒng)安管人員，開展以“一人把關一處安，眾人把關穩(wěn)如山——二十大關于安全生產重要論述”和“以習近平總書記關于安全生產重要論述推動隱患排查治理體系建設提高應急處置能力”為主要內容的專題培訓。另外，還針對性的購置了專業(yè)類書籍近50冊，按需發(fā)放至相關人員手中。

3、職業(yè)安全健康

加強組織管理，緊盯薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，抓緊建立健全相關規(guī)章制度，設置職業(yè)健康管理機構，并配備專職管理人員，具體負責本單位的職業(yè)病防治工作，并依法為從業(yè)人員參加工傷保險，定期組織從業(yè)人員進行職業(yè)健康體檢；加強危險源辨識，通過深入作業(yè)現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)節(jié)、作業(yè)崗位進行職業(yè)病危害因素檢測、評價，制定有效防范措施，抓好責任落實；檢查督促現(xiàn)場作業(yè)人員正確佩戴防護用品，杜絕違章行為；積極開展《職業(yè)病防治法》宣傳周、職業(yè)病防治培訓教育等活動，進一步擴大宣傳覆蓋面，提高職工群眾知曉率以及職業(yè)健康意識，營造人人關注職業(yè)健康良好氛圍。

（三）創(chuàng)新責任

一是地鐵集團武沁公司協(xié)同辦公平臺正式運行，通過微服務和云生態(tài)構架，避免和擺脫業(yè)務單體應用的強依關系，提高系統(tǒng)的可靠性、可擴展性，利用平臺自動化能力，構建微服務、云生態(tài)和持續(xù)更新的業(yè)務應用。

二是地鐵集團綜合指揮中心項目有序進行，綜合指揮中心可視化系統(tǒng)和系統(tǒng)融合項目順利完工，實現(xiàn)了作業(yè)現(xiàn)場可視化，現(xiàn)場即時通話功能，加強了與運輸生產一線的聯(lián)系。指揮中心經(jīng)營管理系統(tǒng)正在建設中，屆時將實現(xiàn)經(jīng)營數(shù)據(jù)自動化實時化，為地鐵集團數(shù)據(jù)流上行打通通道。

（四）環(huán)境責任

1.環(huán)境管理體系建設情況

地鐵集團所屬各鐵路運輸生產企業(yè)結合自身經(jīng)營管理實際，建立了統(tǒng)一領導，分工負責，共同參與的環(huán)保管理體系，相繼制定出臺了《環(huán)保管理制度（暫行）》《防范重大環(huán)境風險工作方案》《重污染天氣一廠一策》等相關管理制度，并制定了《封閉環(huán)保煤棚管理辦法》《站臺流動噴淋設施管理制度》等相關作業(yè)場所的防污治污管理辦法。

2.清潔能源利用情況

地鐵集團各生產經(jīng)營按照屬地生態(tài)環(huán)境管理部門要求，持續(xù)加大環(huán)保設施設備投入，全面推進取暖設備“煤改氣”“煤改電”進程；主要運輸生產企業(yè)已基本取締燃煤鍋爐供暖，改用電能、空氣能以及生物質材料取暖，部分具備條件的站區(qū)已接入城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)。

3.節(jié)能降耗情況

各企業(yè)結合本單位生產經(jīng)營實際，合理優(yōu)化行車運輸組織，縮短裝車作業(yè)和列車運行時間；持續(xù)推行辦公節(jié)能降耗，實行無紙化綠色低碳辦公，強化信息科技手段，統(tǒng)一實行內網(wǎng)0A辦公系統(tǒng)；同時加強照明用電管理、空調運行管理，做好電腦等用電設施日常節(jié)電工作。

4.“三廢治理”情況

通過不斷加大環(huán)保人員和設施、設備的投入，“三廢”治理不斷改善：鐵路沿線各主要發(fā)運站臺全封閉煤棚相繼建成并投入使用；嚴格貨車車門密封和重車噴灑抑塵劑；對上站汽車遮苫，防止拋灑；定期灑水清掃清理上站道路和地溝，防止揚塵；強化對污染物排放的監(jiān)測管理，對生產過程產生的“三廢”按規(guī)定處理后排放或定點存放統(tǒng)一處置。

5.環(huán)保設施建設、運行情況

地鐵集團各所屬企業(yè)認真貫徹落實各項環(huán)保法律法規(guī)，持續(xù)加強環(huán)保型儲煤棚、擋風抑塵墻、雨水收集池、輪胎清洗池、環(huán)境監(jiān)測儀等環(huán)保設施的日常管理和維護。

6.污染物排放情況；

全系統(tǒng)嚴格執(zhí)行國家污染物排放標準，污染物排放均未超標。

7.環(huán)境污染事件情況

2023年，地鐵集團全系統(tǒng)未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責任

1.勞動保障

地鐵集團在勞動保障方面嚴格按照相關法律法規(guī)及條例執(zhí)行，職工的社會保險及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及企業(yè)要求。

2.培訓與成長

制定并實施培訓計劃，分批次在制度、安全、職業(yè)化、管理知識和技能、專業(yè)知識和技能等方面進行培訓，確保培訓對提高干部職工知識技能和企業(yè)運營質量、效率等起到積極促進作用。

3.納稅情況

2023年地鐵集團本部共繳納稅款342.58萬元，其中增值稅262.45萬元，城市維護建設稅17.97萬元，教育費附加（含地方教育費附加）12.84萬元，工會經(jīng)費18.69萬元，印花稅4.35萬元，殘保金26.28萬元。

4.扶貧救災

2023年，地鐵集團認真貫徹落實黨中央和我省實施向村振興戰(zhàn)略決策部署，充分發(fā)揮國有企業(yè)在鄉(xiāng)村振興工作中的重要作用。號召廣大黨員干部帶頭助貧助殘、助農助學，2023年地鐵集團及各子公司干部職工累計對外捐款10萬余元；領導班子先后3次赴對口幫扶村調研、慰問，配套振興資金8.92萬元用于基礎設施維修改造、愛心超市補充物資、購置輪椅等。

5.黨風廉政建設

一是貫通落實“兩個責任”，召開黨風廉政建設和反腐敗工作會，與各子公司班子成員簽訂“黨風廉政建設和反腐敗工作目標”及“一崗雙責”責任書；制定印發(fā)《紀檢工作要點》，各級紀檢機構負責人按規(guī)定參加黨委會、董事會、經(jīng)理辦公會，對“三重一大”決策過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。

二是具體精準常態(tài)化推進政治監(jiān)督，聚焦習近平總書記重要講話重要指示批示和貫徹落實黨的二十大精神，扎實開展執(zhí)行民主集中制、落實“第一議題”、落實全面從嚴治黨主體責任、應收預付賬款清收清欠、安全生產、“兩不一欠”等專項政治監(jiān)督。

三是強化對領導人員的監(jiān)督，及時更新領導人員廉政檔案和“一人一卡”監(jiān)督臺賬；緊扣規(guī)范用權、紀律作風等內容，與各子公司“一把手”談心談話；通過“半月報”全面掌握各級黨委會議題及結果，強化對領導人員正確履職用權的監(jiān)督。

四是爭創(chuàng)清廉國企示范標桿，以反腐倡廉為主題，以公眾號、微信群、迎賓墻、LED屏等為載體，開展清廉文化作品展播；建立職工書屋，舉辦“職工大講堂”講學活動，崇廉尚廉的企業(yè)文化不斷深入人心。制定《考評手冊》和《任務清單》，積極籌備省國資委實地考察，圓滿完成清廉國企示范單位申報工作。

七、企業(yè)生產經(jīng)營情況

2023年，企業(yè)經(jīng)營效益持續(xù)增長，綜合效能充分發(fā)揮，作為全國鐵路網(wǎng)的組成部分，充分發(fā)揮晉煤外運通道作用，為山西省經(jīng)濟和社會發(fā)展做出突出貢獻。

八、大額度資金運作

（一）重大投資情況

寧靜鐵路專用線站臺封閉工程項目于2022年10月開工建設，截至2023年12月底，該項目基本完工。

股權投資華遠陸港物鏈科技（山西）有限公司50%股權項目，于2023年8月24日完成投資。

（二）重大融資情況

2023年末地鐵集團本部共計向金融機構借款9.6億元。

（三）對外捐贈情況

2023年度，地鐵集團對外捐贈金額合計10.78萬元，向鄉(xiāng)村振興幫扶對象五臺縣陳家莊鄉(xiāng)柏蘭村捐贈8.92萬元，用于該村基礎設施建設；響應武鄉(xiāng)縣政府號召，通過“以購代捐”形式購買定點幫扶對象鄉(xiāng)村振興農產品1.86萬元。

九、職工權益維護

（一）合同簽訂及履行情況

公司嚴格按照《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同。

（二）職稱評定辦法及程序

嚴格按照集團《專業(yè)技術職務聘任管理辦法》執(zhí)行。

（三）人才培訓計劃及落實情況

2023年新增技能提升培訓1028人，新增技能人才225人、高技能人才149人。

（四）企業(yè)安全生產措施

2023年，地鐵集團公司和各企業(yè)牢固樹立安全發(fā)展理念，嚴格執(zhí)行安全生產及環(huán)境保護的相關法律法規(guī)，全面落實企業(yè)安全生產主體責任，不斷加固筑牢了集團高質量發(fā)展的安全底板。

十、全年工會工作情況概述  

一是完善職代會運作機制，促進民主管理規(guī)范化建設。召開集團三屆四次職代會，聽取審議了行政工作報告，簽訂了《2023年度工資專項集體合同》。認真落實職工董事、職工監(jiān)事制度。

二是推進工會信息化水平，強化服務基層能力和水平。完成工會經(jīng)費收入專用收據(jù)票據(jù)核銷工作，全面實行機打票據(jù)和工會經(jīng)費專用票據(jù)電子化管理。建立工會宣教平臺，穩(wěn)步推進“數(shù)字工會”建設工作部署，搭建以日常動態(tài)、陣地建設、專項活動、上級要聞等工作矩陣平臺，利用二維碼媒介和模塊化管理等功能，實現(xiàn)平臺互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通。

三是加強教育培訓工作，全面提升工會干部能力素質。

舉辦系統(tǒng)工會干部專題培訓班，提升了集團工會干部的政治理論和專業(yè)能力水平，為推動集團工會工作創(chuàng)新發(fā)展提供堅強保障。

四是緊扣高質量發(fā)展主題，持久推動勞動和技能競賽。

參加省財貿輕紡煙草系統(tǒng)“五小”創(chuàng)新大賽，獲得優(yōu)異成績，為企業(yè)高質量發(fā)展積蓄新動能新優(yōu)勢。參加中國地方鐵路協(xié)會舉辦的首屆“蜀道鐵運杯”“五小”創(chuàng)新競賽活動，對近年開展的“五小”創(chuàng)新成果進行了分享交流學習。